Antiriciclaggio & professionisti: la segnalazione rimane riservata

La disciplina nazionale in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico e finanziario ai fini di riciclaggio dei capitali illeciti, contenuta nel D.Lgs. 231/2007 (attuazione della Terza Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE), è ispirata al Principio di collaborazione attiva tra…