Antiriciclaggio: pronto il Decreto per la comunicazione e accesso ai dati dei titolari effettivi
Autore: Francesco Paolo Fabbri
È stata recentemente resa nota la bozza del Decreto riguardante la comunicazione e l’accesso ai dati relativi ai titolari effettivi di società ed enti. Si aggiunge quindi un tassello nella lotta al riciclaggio e ad altre condotte criminose (in particolare finanziamento del terrorismo), nell’attesa…
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