15 aprile 2013

Antiriciclaggio secondo la banca d’Italia

Approvato il provvedimento sull’adeguata verifica della clientela

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La Banca d'Italia ha pubblicato le disposizioni attuative del Decreto antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela. Tra le novità più significative si evidenza la determinazione di particolari criteri per l’individuazione del titolare…

Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?

Abbonati ora

Potrebbe interessarti anche:

Antiriciclaggio, i tre criteri di individuazione del titolare effettivo

Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela: misure ordinarie, semplificate e rafforzate

Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela: tutte le novità sulla Regola tecnica n. 2

L’individuazione del titolare effettivo nella PA e nelle società partecipate, cosa cambia per i professionisti

Antiriciclaggio, conservazione dei dati e Fascicolo Antiriciclaggio

Antiriciclaggio secondo la banca d’Italia

Autore: Redazione Fiscal Focus

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

Antiriciclaggio, i tre criteri di individuazione del titolare effettivo

Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela: misure ordinarie, semplificate e rafforzate

Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela: tutte le novità sulla Regola tecnica n. 2

L’individuazione del titolare effettivo nella PA e nelle società partecipate, cosa cambia per i professionisti

Antiriciclaggio, conservazione dei dati e Fascicolo Antiriciclaggio

Potrebbe interessarti anche:

Antiriciclaggio secondo la banca d’Italia

Autore: Redazione Fiscal Focus

Sei già Abbonato?

Potrebbe interessarti anche:

Rimani aggiornato!