Restituzione fondi: informazioni da acquisire e conservare

L’art. 23 del d.lgs. n. 231 del 2007 impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio che non hanno potuto effettuare o completare l’adeguata verifica della clientela, il divietodi eseguire l’operazione o di instaurare il rapporto continuativo ovvero l’obbligo di porre fine al rapporto in…