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17 agosto 2011
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USURA e ANTIRICICLAGGIO :Comunicazione Uif del 9 agosto 2011
Massima attenzione degli intermediari in merito all’utilizzo spropositato di denaro contante.
La comunicazione Uif del 9 agosto 2011, concernente lo schema operativo elaborato sulla base dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 231/2007, analizza quelle operazioni sospette, riconducibili al fenomeno dell’usura. In essa vengono forniti dei consigli soprattutto agli intermediari…
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