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Quotidiano
7 luglio 2025
Nuove istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
La Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il 3 luglio 2025, ha pubblicato, in consultazione pubblica fino al 1° settembre 2025 le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 201
Quotidiano
4 luglio 2025
Antiriciclaggio, delega al governo per il recepimento dell’AML package
Riordino e aggiornamento della normativa nazionale e potenziamento delle attribuzioni affidate alla Autorità competenti. Sono questi, alcuni dei principi e criteri direttivi specifici previsti all’articolo 14 della Legge 13 giugno 2025, n° 91 che attribuisce la delega al Governo per il recepimento e
Quotidiano
3 luglio 2025
Decreto Economia 2025, proroghe per le cripto e stretta sull’antiriciclaggio
Il 30 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 95/2025 (Decreto Economia), contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Il D.L. E
Quotidiano
11 giugno 2025
Rapporto UIF 2024: senza un’autorità di riferimento, stenta la collaborazione antiriciclaggio degli operatori in oro
L’assenza di un’Autorità di riferimento per il settore degli Operatori in Oro sta oggettivamente ostacolando un'analisi approfondita dei rischi specifici del comparto e la conseguente adozione di disposizioni secondarie che siano realmente "calibrate" sulle tipiche realtà operative. È quanto emerge
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