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Una recente pronuncia della Suprema Corte afferma che la confisca, disposta a causa del riciclaggio di denaro, deve colpire non solamente il profitto perseguito dal reo che ha evaso, bensì l’intero importo dell’operazione delittuosa. Il principio si inserisce in un dibattito giurisprudenziale che ve

Con l’informativa n. 31/2022, il CNDCEC ricorda che il termine previsto per la compilazione e l’invio del questionario antiriciclaggio è scaduto lo scorso 4 marzo e, per consentire di assolvere entro il prossimo 30 marzo agli obblighi di comunicazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria imposti dal

È stata recentemente resa nota la bozza del Decreto riguardante la comunicazione e l’accesso ai dati relativi ai titolari effettivi di società ed enti. Si aggiunge quindi un tassello nella lotta al riciclaggio e ad altre condotte criminose (in particolare finanziamento del terrorismo), nell’attesa d

Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato da un primario Istituto bancario nei confronti

Il Rischio di Compliance rappresenta il rischio da parte di un’impresa di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione a fronte di violazioni di legge, di regolamenti o di autoregolamentazioni. L’ambito applicativo della compliance taglia t

In tema di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, diverse sono le implicazioni privacy, alla luce del GDPR, ai fini di una corretta dimostrazione dell’avvenuta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei dati. Per tale motivo, appare evidente come c

In diverse occasioni abbiamo affrontato l’argomento della profonda osmosi normativa intercorrente tra la Disciplina mutuata dal D.lgs. 231/2001 ed i reati di riciclaggio ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nel presente contributo editoriale, proviamo a fornire un quadro di sintesi di que

Il presente contributo editoriale prende spunto dalla recente posizione presa dal Consiglio Ue, annunciata nel comunicato stampa del 7 dicembre 2022, per quanto concerne la possibilità di effettuare pagamenti in contanti nel rispetto di una soglia comunitaria di 10.000 euro; agli Stati membri rimane

Prestatori di servizi per cripto-attività, Intermediari finanziari terzi e Soggetti che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali saranno i principali destinatari del nuovo Regolamento comunitario per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. E’ questa la

Nell’ambito dei presidi antiriciclaggio, la conservazione della documentazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità, il tutto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei d