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Quotidiano
29 marzo 2021
Antiriciclaggio e illeciti fiscali: stretta sulle operazioni in oro effettuate con l’estero
La disciplina del c.d. “Monitoraggio Fiscale” contenuta nel Decreto Legge n° 167/90 e il Decreto Legislativo n° 100/2020, introducono specifici obblighi comunicativi in capo ad una vasta platea di soggetti obbligati, in riferimento a particolari operazioni effettuate con soggetti esteri. Questo, al
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Quotidiano
27 marzo 2021
Registro Nazionale dei titolari effettivi: dubbi e criticità
Il Consiglio di Stato interessato dalla vicenda ha dato parere favorevole alla legge che introduce - anche in Italia - l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, già previsto da una norma formulata da più di 4 anni (D.L. nr. 90/2017) che prevede una serie di nuovi adempimenti in recepimento
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Fisco
23 marzo 2021
Registro titolarità effettiva. 2^ Parte
In attuazione della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto, tra l’altro, l’introduzione di due nuove banche dati, nell’ambito del Registro delle imprese, destinate a raccogliere le informazioni relative alla titolarità effettiva di taluni soggetti, diversi dalle
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Quotidiano
15 marzo 2021
Aspetti sanzionatori in materia di titolarità effettiva ai fini antiriciclaggio
Sulla bozza del decreto di attuazione dei registri centrali della titolarità effettiva, predisposta dal Ministero oramai da più di un anno, il Garante per la privacy ha già rilasciato il proprio “nulla osta” con provvedimento n. 2 del 14 gennaio scorso; la stessa bozza avrebbe fissato al 15 marzo 2
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Quotidiano
8 marzo 2021
Destinata alla proroga la prima comunicazione ai registri centrali dei titolari effettivi
Tra le novità di maggior interesse introdotte con l’attuazione della IV Direttiva UE1 in materia antiriciclaggio, recepita in Italia dal D.Lgs 25/05/2017, n. 90 (pubblicato nella G.U. n. 140 S.O. del 19/06/20172), che ha in toto riformulato il D.Lgs n. 231/2007 (cd. “decreto Antiriciclaggio”), va c
Quotidiano
4 marzo 2021
Antiriciclaggio e autorità bancaria: no alla chiusura automatica dei conti correnti in presenza di fattori di rischio
Alla luce dell’evoluzione e delle modifiche all’attuale quadro giuridico dell’Unione Europea, l’Autorità Bancaria Europea (ABE o EBA in inglese) ha diffuso le sue linee guida aggiornate in materia di fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF), rivolte sia agli Istit
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Fisco
25 febbraio 2021
Registro titolarità effettiva. 1^ Parte
Tra le novità di maggior interesse introdotte con l’attuazione della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio, che ha in toto riformulato il D.Lgs n. 231/2007 (cd. “decreto Antiriciclaggio”), va certamente menzionata l’introduzione dei registri centrali dei titolari effettivi per talune tipologie
Quotidiano
24 febbraio 2021
Antiriciclaggio e segnalazione operazioni sospette: la GdF aggiorna i modelli per la valutazione
Il III° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare del 12 Febbraio 2021, ha aggiornato i modelli per la valutazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette - S.O.S. legate principalmente a rapporti continuativi, prestazioni e operazioni che interessano Paesi t
Quotidiano
19 febbraio 2021
Antiriciclaggio e registro dei titolari effettivi: il decreto MEF riceve parere positivo dal garante per la privacy
L’Autorità Garante per la Privacy ha espresso, con il Provvedimento n° 2 dello scorso 14 Gennaio 2021, il proprio parere favorevole circa il contenuto dello schema del Decreto che istituirà il “Registro dei Titolari Effettivi”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto co
Quotidiano
19 febbraio 2021
Allerta dell’UIF sulla monetizzazione di crediti e bonus connessi alla pandemia
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato, in data 11 febbraio, una comunicazione finalizzata a sensibilizzare e allertare i soggetti sui quali incombe l’obbligo di collaborazione attiva ai fini della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs n. 231/2007, tra i
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