Ricerca

Ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.Lgs n. 231/20071, così come riformulato a seguito dell’attuazione della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio2, l’Unità di Informazione per l’Italia - UIF (l’Organo tecnico istituito all’interno di Bankitalia, che sovrintende alla disciplina antiriciclaggio)

In certi momenti favorevoli, molti investitori privati trovano opportuno e conveniente effettuare operazioni su beni o strumenti di natura finanziaria con lo scopo di realizzare un discreto vantaggio economico; il caso specifico è quello dell’oro e, da ultimo, con l’evoluzione finanziaria e dell’er

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto che è operativa la nuova sezione "pagoPA per RGS", dedicata all'integrazione dei servizi di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Infatti, l’articolo 65, comma 4, del D.Lgs, n. 231/2007, attribuisc

La disciplina del c.d. “Monitoraggio Fiscale” contenuta nel Decreto Legge n° 167/90 e il Decreto Legislativo n° 100/2020, introducono specifici obblighi comunicativi in capo ad una vasta platea di soggetti obbligati, in riferimento a particolari operazioni effettuate con soggetti esteri. Questo, al

Il Consiglio di Stato interessato dalla vicenda ha dato parere favorevole alla legge che introduce - anche in Italia - l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, già previsto da una norma formulata da più di 4 anni (D.L. nr. 90/2017) che prevede una serie di nuovi adempimenti in recepimento

In attuazione della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto, tra l’altro, l’introduzione di due nuove banche dati, nell’ambito del Registro delle imprese, destinate a raccogliere le informazioni relative alla titolarità effettiva di taluni soggetti, diversi dalle

Sulla bozza del decreto di attuazione dei registri centrali della titolarità effettiva, predisposta dal Ministero oramai da più di un anno, il Garante per la privacy ha già rilasciato il proprio “nulla osta” con provvedimento n. 2 del 14 gennaio scorso; la stessa bozza avrebbe fissato al 15 marzo 2

Tra le novità di maggior interesse introdotte con l’attuazione della IV Direttiva UE1 in materia antiriciclaggio, recepita in Italia dal D.Lgs 25/05/2017, n. 90 (pubblicato nella G.U. n. 140 S.O. del 19/06/20172), che ha in toto riformulato il D.Lgs n. 231/2007 (cd. “decreto Antiriciclaggio”), va c

Alla luce dell’evoluzione e delle modifiche all’attuale quadro giuridico dell’Unione Europea, l’Autorità Bancaria Europea (ABE o EBA in inglese) ha diffuso le sue linee guida aggiornate in materia di fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF), rivolte sia agli Istit

Tra le novità di maggior interesse introdotte con l’attuazione della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio, che ha in toto riformulato il D.Lgs n. 231/2007 (cd. “decreto Antiriciclaggio”), va certamente menzionata l’introduzione dei registri centrali dei titolari effettivi per talune tipologie