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Quotidiano
23 gennaio 2026

Antiriciclaggio, il Piano UIF 2026-2028: focus su cripto, IBAN virtuali e stablecoin

Al centro della programmazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, spiccano l’integrazione con la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio c.d. “AMLA”, l’uso pervasivo dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei dati e un focus più approf
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Quotidiano
13 gennaio 2026

Sequestro per riciclaggio, la sola nomina ad amministratore “postuma” non basta per il fumus

La Seconda Sezione penale della Cassazione (sent. n. 1027/2026, dep. 12 gennaio 2026) interviene sul sequestro preventivo disposto in relazione all’azione di riciclaggio, ribadendo un punto chiave: il fumus commissi delicti non può fondarsi su mese qualità soggettive o su un ruolo formale assunto “
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Quotidiano
9 gennaio 2026

Registro dei titolari effettivi, accesso più ampio: ritorno per i privati “qualificati”

Il decreto legislativo n.210 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.5 dell’8 gennaio 2026, interviene sul decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007, con modificazioni e integrazioni per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva UE 2024/1640 del Parlament
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Quotidiano
22 dicembre 2025

Dal 1° luglio 2026 le nuove regole per rilevare e segnalare operazioni sospette: tutte le novità

Elevare gli standard di tempestività e accuratezza delle segnalazioni di operazioni sospette e potenziare l’efficacia dell’azione di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Sono questi i principali obiettivi che si prefigge il nuovo Provvedimento elaborato dalla Unit
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Quotidiano
2 gennaio 2026

Antiriciclaggio, nuove regole UIF per le SOS: dal 1° luglio 2026 cambiano contenuti e procedure

Una nuova cornice per le SOS. Con provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 (Banca d’Italia - UIF) sono state emanate nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle SOS, operazioni sospette, elaborate anche tenendo conto delle interlocuzioni istituzionali e della consultazione pubblica.
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NEWS
Quotidiano
2 luglio 2022

La segnalazione delle operazioni sospette

Con la locuzione “operazione sospetta” in materia di antiriciclaggio, s’intende un’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta nell'ambito dell'attività svolta dal segnalante ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce ad avere cer
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Quotidiano
25 giugno 2022

Trasferimenti di oro e valuta, al vaglio modifiche alla n° Legge 7/2000

Per effetto dell’applicazione del Regolamento UE/2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, è stato istituito un Tavolo Tecnico inter-istituzionale coordinato dal MEF, con la partecipazione dell’Unità di Informazione Finanziaria - UIF, la Gu
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NEWS
Lavoro
27 giugno 2022

Antiriciclaggio: regole tecniche per i Consulenti del Lavoro

Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclagg
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Quotidiano
15 giugno 2022

Antiriciclaggio: le regole tecniche per i consulenti del lavoro

Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclagg
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NEWS
Quotidiano
9 giugno 2022

Amazon Ricarica in Cassa e Riciclaggio: Arriva l’interrogazione al MEF in Commissione Finanze

L’On. Nunzio Angiola (Azione), membro della Commissione Finanze, ha depositato ieri mattina una interrogazione per richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze se sia a conoscenza di illeciti compiuti utilizzando il sistema Amazon Ricarica in Cassa e come intenda contrastarli. Nell’interr
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