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Quotidiano
14 aprile 2021

Oro da investimento ed esenzione Iva, il Fisco conferma la norma

L’Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, è intervenuta per chiarire i dubbi interpretativi legati alla corretta applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n° 11 del DPR 633/72 per l’oro da investimento, sorti a
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NEWS
Fisco
8 aprile 2021

Antiriciclaggio. Agevolazione clienti stranieri

Dal marzo 2012, per i viaggiatori extra-comunitari, non residenti in Italia, vige una sostanziale deroga alla disciplina che limita l’uso del denaro contante e titoli al portatore, per effettuare acquisti di beni e servizi legati al settore del turismo, presso commercianti al minuto o agenzie viaggi
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Quotidiano
7 aprile 2021

Cessioni in contanti a viaggiatori stranieri: termini per la comunicazione telematica

Dal marzo 2012, per i viaggiatori extra-comunitari, non residenti in Italia, vige una sostanziale deroga alla disciplina che limita l’uso del denaro contante e titoli al portatore, per effettuare acquisti di beni e servizi legati al settore del turismo, presso commercianti al minuto o agenzie viaggi
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Quotidiano
2 aprile 2021

Linee guida antiriciclaggio per i dottori commercialisti: in consultazione fino al 15 aprile

Con l’informativa n. 27 del 9 marzo scorso, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha diramato ai Presidenti dei consigli degli Ordini il documento, in pubblica consultazione fino al 15 aprile 2021, intestato “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata
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L’Esperto
4 agosto 2021

Trasferimento denaro contante: i limiti previsti

Domanda – Nel mese di settembre 2021 dovrò erogare a mia figlia una somma di denaro contante pari a 2.800 euro. Vi è un limite quantitativo? Risposta – L’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 prevede un limite quantitativo ben preciso all’utilizzo del denaro contante al f
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Quotidiano
10 luglio 2021

L’impatto di Basilea 3 sull’oro non allocato non scoraggerà gli investimenti in oro

L’introduzione, per gli Intermediari Bancari e similari, di un nuovo requisito di liquidità previsto dalla normativa bancaria meglio nota come Basilea 3, e la contestuale classificazione dell’oro nelle sue diverse forme (allocated e unallocated) tra le varie categorie di asset aventi uno specifico l
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Quotidiano
10 luglio 2021

I limiti all’uso del contante

Nel corso del tempo si è radicata l’idea che la previsione di limiti all’uso del contante possa rappresentare un efficace deterrente all’evasione fiscale. I mezzi “messi in campo” dal legislatore sono stati numerosi anche se le difficoltà sono stati molteplici. Il primo problema è stato rappresen
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Quotidiano
8 settembre 2021

Antiriciclaggio e proiezioni future tra operatività e restrizioni

La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza di migliorare l’individuazione delle operazioni al centro delle attività con
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Quotidiano
6 agosto 2021

Chiusura conti correnti bancari, il tribunale di Palermo riconosce l’abuso

Con specifico provvedimento dello scorso 27 Luglio, il Tribunale di Palermo sancisce in via cautelare l’inefficacia esecutiva del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente esercitato da un Istituto Bancario primario nei confronti di un’impresa operante nel settore della compravendita di og
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Quotidiano
28 marzo 2023

Antiriciclaggio: “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”

La serie dei Quaderni dell’antiriciclaggio, curata dall’Unità di Informazione Finanziaria, in collaborazione con la Banca d’Italia ed altri soggetti istituzionali esterni, si propone di condividere, con i professionisti del settore, un complesso di informazioni di natura statistica, approfondimenti
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