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Quotidiano
3 maggio 2024
Si estende la “rete” dell’antiriciclaggio: Il Parlamento europeo approva un nuovo regolamento
Il Parlamento europeo ha approvato martedì 23 aprile un nuovo regolamento finalizzato a contrastare il riciclaggio di denaro. Il regolamento attende il vaglio del Consiglio per poi essere pubblicato sulla Gazzetta europea. Dopo l’avvenuta pubblicazione il regolamento è destinato a diventare legge, e
Quotidiano
27 aprile 2024
Antiriciclaggio: accesso al registro dei titolari effettivi con accreditamento telematico
I soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo n° 231/07, devono preliminarmente presentare una domanda di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente per poter avere accesso ai dati dei titolari effettivi contenuti nell’apposito Registro.
Quotidiano
24 aprile 2024
Reimpiego di denaro e riciclaggio: le interconnessioni tra i due reati
L’art. 648-ter c.p. disciplina il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed, al comma 1, stabilisce che “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre util
Quotidiano
11 aprile 2024
Titolare effettivo: nuovo termine, già scaduto
Svanito l’effetto sospensivo dell’Ordinanza del TAR del Lazio n. 8083 del 2023, torna a pieno regime l’adempimento relativo al titolare effettivo. In assenza di diverse disposizioni o nuovi differimenti, in vista del deposito dei bilanci relativi all’anno 2023 si prevede all’orizzonte un ingorgo di
Quotidiano
10 aprile 2024
Torna il titolare effettivo
Il Tar del Lazio, chiamato a decidere sul destino della comunicazione relativa al titolare effettivo, respinge nel merito tutti i ricorsi presentati sul finire del 2023. L’adempimento, senza alcuna variazione del contesto normativo, era stato sospeso in via cautelare dallo stesso tribunale amministr
Fisco
18 ottobre 2023
Antiriciclaggio e criptovalute
Lo strumento delle valute virtuali oggi è in forte espansione, tuttavia il relativo utilizzo è accompagnato da un complesso di profili problematici connessi ai potenziali rischi, soprattutto dovuti ad una difficoltà nel tracciarne i relativi flussi e ad una regolamentazione ancora in fieri.
Preme
Infostudio
17 ottobre 2023
Comunicazione titolare effettivo
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007.
Comunicazione titolare effettivo Premessa Imprese
Quotidiano
16 ottobre 2023
Titolare effettivo e antiriciclaggio: indispensabile la firma digitale per l’autodichiarazione
Per l’autodichiarazione del titolare effettivo è indispensabile la firma digitale. Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti similari dovranno inviare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Ca
Quotidiano
10 ottobre 2023
Titolare effettivo, via alle danze
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023 si apre, dopo una lunga attesa, il canale telematico per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo
Quotidiano
7 ottobre 2023
Antiriciclaggio, al via tavolo tecnico MEF-Avvocati, Commercialisti e Notai
Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il Ministero dell’Economia e i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Richiesto dalle tre categorie professionali come luogo di confronto per la individuazion
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