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Quotidiano
1 giugno 2021

Oro da investimento e criptovalute, convergenze e linearità

In certi momenti favorevoli, molti investitori privati trovano opportuno e conveniente effettuare operazioni su beni o strumenti di natura finanziaria con lo scopo di realizzare un discreto vantaggio economico; il caso specifico è quello dell’oro e, da ultimo, con l’evoluzione finanziaria e dell’era
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NEWS
Quotidiano
15 maggio 2021

Sanzioni antiriciclaggio: dal 12 maggio pagabili con PagoPA

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto che è operativa la nuova sezione "pagoPA per RGS", dedicata all'integrazione dei servizi di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Infatti, l’articolo 65, comma 4, del D.Lgs, n. 231/2007, attribuisce
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Quotidiano
6 maggio 2021

Entrate e rapporti finanziari: aggiornamento SID entro il 31 maggio anche per gli operatori in oro

L’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito del potenziamento della propria attività di controllo e compliance nei confronti dei contribuenti, ha incrementato negli anni le proprie Banche dati e i relativi sistemi di incrocio dati; in tale contesto, infatti, il Legislatore, con il Decreto legge n. 20
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NEWS
Quotidiano
9 novembre 2021

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Con la Direttiva CEE 23/10/2018 n. 2018/1673/UE, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea alzano ulteriormente l’asticella del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, obbligando gli Stati membri ad intervenire mediante un inasprimento dei propri dispositivi di tutela pena
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NEWS
Quotidiano
6 novembre 2021

Pagamento in contante: la nuova soglia a 1.000 euro e il frazionamento dei pagamenti

Dal 1° gennaio 2022 il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, a qualsiasi titolo, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. Lo prevede l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Privati ed imprese dovranno rimanere al di sotto della predetta soglia. Diversamente risulteranno violate le disposizioni in mate
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NEWS
Quotidiano
30 ottobre 2021

Antiriciclaggio: dal 1° gennaio 2022 si riduce la soglia del contante a 1.000 euro

Il Governo punta sulle limitazioni all’uso del contante per contrastare evasione e riciclaggio. Dal 1° gennaio 2022, la soglia prevista per effettuare trasferimenti di denaro contante scenderà ulteriormente da 2.000 a 1.000 euro. La modifica del limite era attesa, in quanto già indicata nell’art
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Quotidiano
12 ottobre 2021

Superbonus, quale procedura ai fini antiriciclaggio?

Già oggetto dell’attenzione dell’Unità di Informazione Finanziaria nell’Informativa dello scorso 11 febbraio 2021 avente ad oggetto la “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza da Covid-19”, l’attività prestata nell’ambito dell’opzione per la cessione del credito o p
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NEWS
Fisco
25 febbraio 2021

Registro titolarità effettiva. 1^ Parte

Tra le novità di maggior interesse introdotte con l’attuazione della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio, che ha in toto riformulato il D.Lgs n. 231/2007 (cd. “decreto Antiriciclaggio”), va certamente menzionata l’introduzione dei registri centrali dei titolari effettivi per talune tipologie
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Quotidiano
24 febbraio 2021

Antiriciclaggio e segnalazione operazioni sospette: la GdF aggiorna i modelli per la valutazione

Il III° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare del 12 Febbraio 2021, ha aggiornato i modelli per la valutazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette - S.O.S. legate principalmente a rapporti continuativi, prestazioni e operazioni che interessano Paesi te
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Quotidiano
19 febbraio 2021

Antiriciclaggio e registro dei titolari effettivi: il decreto MEF riceve parere positivo dal garante per la privacy

L’Autorità Garante per la Privacy ha espresso, con il Provvedimento n° 2 dello scorso 14 Gennaio 2021, il proprio parere favorevole circa il contenuto dello schema del Decreto che istituirà il “Registro dei Titolari Effettivi”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
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