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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 121 del 25-05-2022) il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), relativo al “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni r

Il reato di riciclaggio è disciplinato dall'articolo 648-bis del Codice penale e lo si può definire come l'insieme delle operazioni che fanno perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni ed altre forme di utilità. Il riciclaggio si qualifica come un delitto plurioffensivo, in quanto

Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato da un primario Istituto bancario nei confronti

Con la Direttiva CEE 23/10/2018 n. 2018/1673/UE, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea alzano ulteriormente l’asticella del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, obbligando gli Stati membri ad intervenire mediante un inasprimento dei propri dispositivi di tutela pena

Dal 1° gennaio 2022 il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, a qualsiasi titolo, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. Lo prevede l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Privati ed imprese dovranno rimanere al di sotto della predetta soglia. Diversamente risulteranno violate le disposizioni in mate

Il Governo punta sulle limitazioni all’uso del contante per contrastare evasione e riciclaggio. Dal 1° gennaio 2022, la soglia prevista per effettuare trasferimenti di denaro contante scenderà ulteriormente da 2.000 a 1.000 euro. La modifica del limite era attesa, in quanto già indicata nell’art

Già oggetto dell’attenzione dell’Unità di Informazione Finanziaria nell’Informativa dello scorso 11 febbraio 2021 avente ad oggetto la “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza da Covid-19”, l’attività prestata nell’ambito dell’opzione per la cessione del credito o p

A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ai fini dell’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanciti dal Decreto Legislativo n°

Con il parere n. 0183512021 del 06 dicembre 2021, il Consiglio di Stato si è espresso fornendo, in sostanza, il via libera allo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante disposizioni in materia di comunicazione, access

Il decreto legislativo approvato dal Governo lo scorso 4 novembre (per quando si evince dalla bozza disponibile.) in attuazione della delega formulata con la legge 22 aprile 2021, n. 53, andrà ad inasprire ulteriormente il dispositivo penale di contrasto al riciclaggio e condotte affini. Le nuove