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Voci trovate: 68
Quotidiano
21 novembre 2023
Banca d’Italia, MEF e UIF: faq per il titolare effettivo
Per la comunicazione del titolare effettivo, in vista dell’appuntamento del prossimo 11 dicembre 2023, arrivano i chiarimenti elaborati congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF. Tanti casi analizzati dagli attori qualificati, tutti particolarmente interessanti.
Fisco
14 novembre 2023
Registro Titolari Effettivi
Diversi sono stati i contributi editoriali dedicati al tema del Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto Interministeriale n. 55 del 11/03/2022 e finalizzato ad avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giurid
Fisco
18 ottobre 2023
Antiriciclaggio e criptovalute
Lo strumento delle valute virtuali oggi è in forte espansione, tuttavia il relativo utilizzo è accompagnato da un complesso di profili problematici connessi ai potenziali rischi, soprattutto dovuti ad una difficoltà nel tracciarne i relativi flussi e ad una regolamentazione ancora in fieri.
Preme
Infostudio
17 ottobre 2023
Comunicazione titolare effettivo
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007.
Comunicazione titolare effettivo Premessa Imprese
Quotidiano
16 ottobre 2023
Titolare effettivo e antiriciclaggio: indispensabile la firma digitale per l’autodichiarazione
Per l’autodichiarazione del titolare effettivo è indispensabile la firma digitale. Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti similari dovranno inviare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Ca
Quotidiano
10 ottobre 2023
Titolare effettivo, via alle danze
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023 si apre, dopo una lunga attesa, il canale telematico per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo
Quotidiano
7 ottobre 2023
Antiriciclaggio, al via tavolo tecnico MEF-Avvocati, Commercialisti e Notai
Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il Ministero dell’Economia e i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Richiesto dalle tre categorie professionali come luogo di confronto per la individuazion
Quotidiano
7 ottobre 2023
Antiriciclaggio e de-risking: la banca d’Italia si allinea all’EBA
Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzata di rapporti bancari nei confront
Quotidiano
4 ottobre 2023
Antiriciclaggio e registro titolari effettivi: comunicazioni ai nastri di partenza
Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni sui propri titolari effettivi in ottemperanza alla disciplina antiricicla
Fisco
13 settembre 2023
Antiriciclaggio e professione forense
La normativa antiriciclaggio, caratterizzata da un approccio risk based, contempla il coinvolgimento di numerosi soggetti chiamati ad applicare la disciplina in materia attraverso comportamenti di collaborazione attiva di autovalutazione del rischio, verifica della clientela e comunicazioni delle ev
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