NEWS
Antiriciclaggio
7 aprile 2018

Trasferimento di valuta all'estero: Le regole in pillole

In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
24 marzo 2018

Il ruolo della Guardia di Finanza in materia antiriciclaggio

La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
10 marzo 2018

Gdf e Telefisco: in sintesi

L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
27 gennaio 2018

Cooperazione integrata tra Autorità fiscali e Autorità antiriciclaggio

Il 19 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo adottato in attuazione della Direttiva Ue…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
13 gennaio 2018

Circolare GDF 1/2018: il trasferimento dei dati dall’ambito antiriciclaggio a quello tributario

Quale organo di polizia economico finanziaria, la Guardia di Finanza rientra a pieno titolo nel dispositivo di contrasto al riciclaggio ed al…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
23 dicembre 2017

Antiriciclaggio: novità in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo

Con il recepimento della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), entrano in vigore importanti novità in materia di…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
14 dicembre 2017

PROMOZIONE E CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: LE INDICAZIONI DEL CNDCEC

Con il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 - in vigore dallo scorso 4 luglio – è stata recepita la quarta Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio,…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
14 ottobre 2017

La segnalazione di operazioni sospette

La segnalazione delle operazioni sospette rappresenta la procedura cardine dell’intero dispositivo antiriciclaggio, procedura che richiede la…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
16 settembre 2017

Le principali novità in tema di procedure sanzionatorie

Con il recepimento della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), sono entrate in vigore importanti novità in materia di…
Leggi l'articolo
NEWS
Antiriciclaggio
20 giugno 2017

Antiriciclaggio: in GU il decreto attuativo della IV direttiva

Il 19.06.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 – Supplemento Ordinario n. 28 – il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante…
Leggi l'articolo
Voci trovate:  32