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Antiriciclaggio
5 novembre 2016

L’adeguata verifica della clientela

L’adeguata verifica della clientela si sostanzia nei seguenti adempimenti: Identificazione del cliente;Identificazione del titolare…
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Antiriciclaggio
29 ottobre 2016

ANTIRICICLAGGIO: CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: 1. identificazione del cliente; 2. identificazione del titolare…
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