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29 ottobre 2016
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IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - Dati da conservare
Casi Antiriciclaggio n. 1.4 - 2016
Non ho una copia del documento di identità del titolare effettivo nel fascicolo della clientela, ma ho annotato gli estremi del documento di identità. Ho correttamente assolto gli obblighi di adeguata verifica?
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