29 ottobre 2016

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Antiriciclaggio

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IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - Socio di maggioranza

Casi Antiriciclaggio n. 1.3 - 2016

In sede di identificazione del titolare effettivo ho identificato e verificato l’identità di un socio avente la partecipazione del 60% (socio di maggioranza). Nella compagine societaria, però, oltre ad un socio avente una partecipazione del 2% è presente un altro socio che detiene il 38% della…

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IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - Socio di maggioranza - Casi Antiriciclaggio n. 1.3 - 2016

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