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11 ottobre 2022
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Antiriciclaggio
Identificazione e adeguata verifica della clientela
Focus n. 163 - 2022
In materia di antiriciclaggio per i professionisti, gli organismi di autoregolamentazione hanno avuto il compito di integrare la norma primaria tramite l’elaborazione delle c.d. Regole Tecniche. Una di queste è rappresentata dalla identificazione ed adeguata verifica della clientela, la cui procedura è stata snellita dal Decreto Semplificazioni.
Indice argomenti
- Premessa
- Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007)
- Le novità del Decreto Semplificazioni
- Modello per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela
- Riferimenti normativi
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- Antiriciclaggio (573 kB)
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