Antiriciclaggio, analisi delle recenti sentenze europee e nazionali

Il presente elaborato si propone di analizzare alcune rilevanti sentenze attinenti al recente orientamento giurisprudenziale, europeo e nazionale, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa antiriciclaggio. Le pronunce in rassegna sono spunto per approfondire alcuni principi fondamentali come quello del ne bis in idem, della proporzionalità delle misure e della configurabilità dell'ipotesi ex art. 648-bis c.p. pur in assenza di operazioni di trasformazione o alterazione della consistenza dell'oggetto materiale del reato.