Questionario Antiriciclaggio CNDCEC

Pochi giorni alla scadenza (prevista per il 15 febbraio 2020 salvo ulteriori proroghe concesse dal singolo Odcec) della prima campagna di “verifica collettiva” degli adempimenti antiriciclaggio dei propri iscritti, intrapresa dagli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il CNDCEC, primo tra gli organismi di autoregolamentazione a rendere operativa la propria funzione di vigilanza (per la gioia dei propri iscritti…) come attribuitagli dalla normativa, ha inteso adottare (proponendolo alle proprie articolazioni territoriali come metodo “principe”) la soluzione dell’autocertificazione che dovrà essere rilasciata direttamente dai professionisti destinatari dei precetti normativi. Tale attività verrà compiuta, pertanto, mediante compilazione, sottoscrizione e dichiarazione di veridicità, di un questionario predisposto dal Consiglio Nazionale (che ha provveduto a rivisitare il format già elaborato nel mese di Giugno 2018) disponibile dallo scorso 28 Novembre 2019 (allegato all’informativa n.108/2019 – ultima versione ufficiale pubblicata).