Titolarità effettiva. Parte II

L’acquisizione di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva della clientela rientra tra gli obblighi del professionista dell’area giuridico economica, in ogni occasione in cui deve procedere all’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.
A tal fine, il D.Lgs n. 90/2017, nel ridisegnare la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs n. 231/2007, ha previsto la possibilità per i professionisti obbligati di consultare le apposite sezioni del Registro delle imprese, destinate a raccogliere e conservare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di determinate imprese ed enti.
Trattasi, tuttavia, di norma in attesa di attuazione concreta; a tal proposito, il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale, in pubblica consultazione fino al 28/02/2020, la bozza del decreto interministeriale (di concerto tra Mef e Mise) che dovrà disciplinare sia le modalità di alimentazione delle nuove banche dati, sia le modalità di accesso.