Antiriciclaggio e contratto di locazione

I professionisti, nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, osservano gli obblighi antiriciclaggio di: adeguata verifica della clientela, tenuta dell’archivio unico, segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle violazioni ai limiti della circolazione dei contanti, Tali obblighi sono stati istituti con il D.L. n. 231/2007, ma nel corso degli anni sono stati aggiornati e, soprattutto, il Ministero della Giustizia e l’Uif hanno aggiornano le modalità e i criteri da osservare al fine di adempiere correttamente a tali obblighi. Vediamo con caso pratico avente ad oggetto un contratto di locazione di immobile come si deve comportare il professionista per adempiere agli obblighi di:
- identificazione del cliente,
- adeguata verifica del cliente,
- valutazione del rischio di riciclaggio.