Antiriciclaggio: “fascicolo cliente”

Domanda - In tema di antiriciclaggio, la tenuta del “fascicolo cliente” è una modalità idonea per la conservazione dei dati e dei documenti? Risposta - Ai sensi dell’art. 32, secondo comma del D.Lgs. n. 231/2007, il professionista obbligato deve adottare modalità di conservazione atte,…