BILANCIO 2015 - Il denaro in cassa non viola la disciplina antiriciclaggio

Casi e questioni n. ER_8.22-2016

Al 31.12.2015 una società presenta un saldo del conto cassa superiore ad euro 1.000. Ciò viola la disciplina antiriciclaggio? Se il saldo di cassa a fine esercizio fosse particolarmente elevato (circa 40.000 euro), il consulente è tenuto ad effettuare la comunicazione per violazione delle…

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