Adeguata verifica rafforzata: ampliata la platea delle Persone Politicamente Esposte

Sono persone politicamente esposte ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. dd) del D.Lgs. n. 231/2007“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente…