Antiriciclaggio: direttive dalla Banca d’Italia

Premessa – La Banca d’Italia con un apposito provvedimento ha dettato le istruzioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che costituisce, come noto, un tassello importante, perlomeno per il settore bancario e finanziario, della normativa antiriciclaggio italiana. Alle banche…