Antiriciclaggio e segnalazione operazioni sospette: la GdF aggiorna i modelli per la valutazione

Diffusa la nuova Circolare della Guardia di Finanza in tema di riclassificazione delle segnalazioni di operazioni sospette

Autore: Nunzio Ragno

Il III° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, con Circolare del 12 Febbraio 2021, ha aggiornato i modelli per la valutazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette - S.O.S. legate principalmente a rapporti continuativi, prestazioni e operazioni che interessano Paesi…

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