Antiriciclaggio: il “percorso” delle comunicazioni oggettive

Autore: Marco Brugnolo

Con un Provvedimento del 28 marzo scorso, l’Unità di Informazione Finanziaria (incardinata in seno a Bankitalia) ha pubblicato le “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, previste dall’art. 47 del D.Lgs n. 231/2007, dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato di Sicurezza…

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