Antiriciclaggio: l’istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi attende la V Direttiva
Autore: Redazione Fiscal Focus
La III Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio (n. 2005/60/CE), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 231/2007, ha rappresentato una rivoluzione storica nel sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (FDT) introducendo, anche per i…
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