V direttiva antiriciclaggio: nuove regole dal 10 novembre
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 125/2019
Autore: A cura del dott. Nunzio Ragno e del dott. Giuseppe Quarticelli
Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati,…
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