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Quotidiano
26 giugno 2021

U.I.F.: il nuovo quaderno delle casistiche antiriciclaggio

Ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.Lgs n. 231/20071, così come riformulato a seguito dell’attuazione della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio2, l’Unità di Informazione per l’Italia - UIF (l’Organo tecnico istituito all’interno di Bankitalia, che sovrintende alla disciplina antiriciclaggio),
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Quotidiano
1 giugno 2021

Oro da investimento e criptovalute, convergenze e linearità

In certi momenti favorevoli, molti investitori privati trovano opportuno e conveniente effettuare operazioni su beni o strumenti di natura finanziaria con lo scopo di realizzare un discreto vantaggio economico; il caso specifico è quello dell’oro e, da ultimo, con l’evoluzione finanziaria e dell’era
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Quotidiano
31 ottobre 2022

Antiriciclaggio: ultime novità in materia di omessa segnalazione di operazioni sospette

Nell’ambito del complesso mondo dell’antiriciclaggio è stata recentemente emanata dal Dipartimento del Tesoro del Mef con Prot. DT 56499/2022 la “Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
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Revisione Legale
26 ottobre 2022

Antiriciclaggio per revisori e sindaci

In tema di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo le linee guida CNDCEC 2019, Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del D. Lgs. 231/2007. Sono invece “obbligati” i soggetti com
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Quotidiano
22 ottobre 2022

Antiriciclaggio, il valore delle operazioni alla base per la valutazione delle S.O.S.

Con la Circolare Prot. 56499, recante istruzioni connesse al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del Decreto antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/07, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017), il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ha aggiornato le indicazioni di
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Fisco
18 ottobre 2022

Tra collaborazione attiva e obblighi antiriciclaggio

I performanti servizi specializzati per gestire, raccogliere o spostare fondi illeciti da parte di Professional Money Laundering Organisatio o Network, i quali sono in grado di fornire l’intera infrastruttura per schemi di riciclaggio complessi e costruiti su misura per le specifiche esigenze del “c
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Fisco
11 ottobre 2022

Antiriciclaggio

In materia di antiriciclaggio per i professionisti, gli organismi di autoregolamentazione hanno avuto il compito di integrare la norma primaria tramite l’elaborazione delle c.d. Regole Tecniche. Una di queste è rappresentata dalla identificazione ed adeguata verifica della clientela, la cui procedur
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Quotidiano
5 ottobre 2022

Prevenzione del riciclaggio: il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni

Nell’ambito della serie dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” a cura della Banca d’Italia, la quale ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il numero 19 di settembre
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Quotidiano
8 settembre 2021

Antiriciclaggio e proiezioni future tra operatività e restrizioni

La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza di migliorare l’individuazione delle operazioni al centro delle attività con
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Quotidiano
6 agosto 2021

Chiusura conti correnti bancari, il tribunale di Palermo riconosce l’abuso

Con specifico provvedimento dello scorso 27 Luglio, il Tribunale di Palermo sancisce in via cautelare l’inefficacia esecutiva del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente esercitato da un Istituto Bancario primario nei confronti di un’impresa operante nel settore della compravendita di og
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