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In certi momenti favorevoli, molti investitori privati trovano opportuno e conveniente effettuare operazioni su beni o strumenti di natura finanziaria con lo scopo di realizzare un discreto vantaggio economico; il caso specifico è quello dell’oro e, da ultimo, con l’evoluzione finanziaria e dell’era

Nell’ambito del complesso mondo dell’antiriciclaggio è stata recentemente emanata dal Dipartimento del Tesoro del Mef con Prot. DT 56499/2022 la “Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per

In tema di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo le linee guida CNDCEC 2019, Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del D. Lgs. 231/2007. Sono invece “obbligati” i soggetti com

Con la Circolare Prot. 56499, recante istruzioni connesse al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del Decreto antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/07, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017), il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ha aggiornato le indicazioni di

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La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza di migliorare l’individuazione delle operazioni al centro delle attività con

Con specifico provvedimento dello scorso 27 Luglio, il Tribunale di Palermo sancisce in via cautelare l’inefficacia esecutiva del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente esercitato da un Istituto Bancario primario nei confronti di un’impresa operante nel settore della compravendita di og