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Boom di segnalazioni per il riciclaggio di denaro. Negli ultimi anni il contributo delle Pubbliche Amministrazioni al sistema di prevenzione antiriciclaggio ha mostrato segnali molto positivi. È aumentato sia il numero degli enti registrati al portale Infostat-UIF che il flusso delle comunicazioni

Il 17 aprile, l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha avviato il nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro al quale i soggetti che svolgono e/o intendono svolgere il commercio di oro così come disciplinato dalla Legge n° 7/2000 devono necessariamente iscriversi, pena esercizio abusivo del

Nei giorni scorsi l’UIF ha pubblicato il secondo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dedicata alla “Rassegna normativa” del 2024. Il documento offre un quadro dei principali sviluppi della disciplina internazionale e nazionale in tema di prevenzione del riciclaggio nonché alcuni

Come più volte analizzato in diversi contributi editoriali a cura della scrivente, gli adempimenti antiriciclaggio trovano una loro trasposizione anche nell’ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con l’introduzione dell’art. 25-octies D.lgs. 231/2001. In tale prospettiv

Il 17 aprile prossimo, l’Organismo Agenti e Mediatori avvierà il nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO) a cui i soggetti che svolgono e/o intendono svolgere il commercio di oro ai sensi della Legge n° 7/2000 devono iscriversi, pena esercizio abusivo dell’attività specifica. Lo re

L’applicazione pratica dei criteri d individuazione del titolare effettivo in materia di antiriciclagio presenta diverse aree di incertezza che meritano particolare attenzione. Catene partecipative complesse Quando la struttura societaria coinvolge trust, fondazioni, società estere o veicoli

Nel sistema italiano di contrasto al riciclaggio, l’uso del contante è generalmente soggetto a limiti stringenti fissati dall’articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007. Tuttavia, una disciplina speciale consente una maggiore flessibilità per alcune operazioni legate al turismo. L’articolo 3 del DL n. 1

L’ordinamento giuridico nazionale, in recepimento delle direttive europee volte a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, pone al centro del proprio impianto la figura del titolare effettivo. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. n. 231/2007, tale soggetto viene

Indice Il reato di riciclaggio: fattispecie e dinamiche Trent’anni di normativa: dalle origini all’AML Package L’AML Package: anatomia della riforma Il Single Rulebook: le sei aree chiave La VI Direttiva, il Registro dei Titolari Effettivi e la Sentenza CGUE La Tr

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