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La disciplina italiana sull’utilizzo del denaro contante, da sempre orientata a esigenze di tracciabilità e prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, conosce alcune deroghe mirate a favorire specifici comparti economici. Tra di esse assume particolare rilievo quella destinata al settore turistico, c

Al centro della programmazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, spiccano l’integrazione con la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio c.d. “AMLA”, l’uso pervasivo dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei dati e un focus più approf

La Seconda Sezione penale della Cassazione (sent. n. 1027/2026, dep. 12 gennaio 2026) interviene sul sequestro preventivo disposto in relazione all’azione di riciclaggio, ribadendo un punto chiave: il fumus commissi delicti non può fondarsi su mese qualità soggettive o su un ruolo formale assunto “

Il decreto legislativo n.210 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.5 dell’8 gennaio 2026, interviene sul decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007, con modificazioni e integrazioni per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva UE 2024/1640 del Parlament

Dal 10 luglio 2027 cambieranno le modalità di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai registri centrali degli Stati membri dell'Unione europea. L'obiettivo è rendere i dati più omogenei, verificabili e utilizzabili anche a livello transfrontaliero, attraverso l'introduzione d

La crescente diffusione delle cripto-attività e la possibilità di trasferire rapidamente risorse finanziarie oltre i confini nazionali rendono sempre più importante il coordinamento tra le autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio. In questa prospettiva si inserisce il nuo

Con il Quaderno dell’antiriciclaggio pubblicato il 6 ottobre scorso, l’Unità di Informazione Finanziaria propone un quadro di sintesi sulle principali evoluzioni del sistema di prevenzione, soffermandosi, tra gli altri profili, sulle novità regolamentari che interessano la collaborazione attiva. In

Prende progressivamente forma il nuovo quadro europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) ha infatti finalizzato e trasmesso alla Commissione un primo pacchetto di Regulatory Technical Standards (RTS) destinati a pr

La corretta individuazione dei confini applicativi tra la disciplina sul commercio di oro contenuta nella Legge n. 7/2000 e la regolamentazione dell’attività di compro oro di cui al Decreto Legislativo n° 92/2017, è stata oggetto di un significativo chiarimento da parte della Terza Sezione Penale d

Il commercio di oggetti preziosi usati, c.d. attività di “compro oro”, rappresenta un’attività economica nella quale le esigenze di tutela del mercato e di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, convergono con la necessità di assicurare la tracciabilità delle operazioni e garantire un’adeguata di