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Fisco
13 settembre 2023

Antiriciclaggio e professione forense

La normativa antiriciclaggio, caratterizzata da un approccio risk based, contempla il coinvolgimento di numerosi soggetti chiamati ad applicare la disciplina in materia attraverso comportamenti di collaborazione attiva di autovalutazione del rischio, verifica della clientela e comunicazioni delle ev
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Quotidiano
12 settembre 2023

Registro Titolari effettivi: il punto della situazione

L’art. 18 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, rubricato “Contenuto degli obblighi di adeguata verifica”, impone, al destinatario delle disposizioni antiriciclaggio, di richiedere al cliente tutte le informazioni necessarie ad una corretta individuazione di una o più persone fisiche qualificabili co
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Quotidiano
9 settembre 2023

Antiriciclaggio, PNRR ed evasione fiscale: alcune riflessioni alla luce dei dati del Rapporto annuale UIF 2022

I recenti anni di emergenza pandemica hanno esposto il sistema finanziario del nostro Paese a rilevanti rischi di comportamenti illeciti. A fronte dell’imponente meccanismo di ripresa economica, messo in atto attraverso il PNRR, vi sussiste, infatti, una diffusa situazione di difficoltà del tessuto
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Quotidiano
7 settembre 2023

Antiriciclaggio: l’adeguata verifica a supporto di un miglioramento qualitativo delle SOS

La conoscenza dei soggetti privati gioca da sempre un ruolo fondamentale nel processo di accertamento dei reati da parte delle autorità competenti. Da questo punto di vista, l’UIF, in diverse occasioni e non da ultimo nel Comunicato del 29 maggio 2023, ha sottolineato l’importanza della cooperazione
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Quotidiano
3 agosto 2023

Antiriciclaggio: riattivazione del servizio d’inoltro all’UIF delle SOS trasmesse dagli iscritti

Con l’Informativa n. 104 del 2 agosto 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato che, a far data dal 15 settembre 2023, sarà riattivato il servizio d’inoltro all’UIF, per il tramite del CNDCEC, delle SOS trasmesse dagli iscritti, come pre
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Quotidiano
18 agosto 2023

Public Private Partnerships: uno strumento per il miglioramento qualitativo delle SOS

La conoscenza dei soggetti privati gioca, da sempre, un ruolo fondamentale nel processo di accertamento dei reati da parte delle autorità competenti. In tale contesto si inserisce oggi il crescente ricorso alle Public Private Partnerships, quali strumento di cooperazione fra autorità pubbliche, impr
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Quotidiano
10 luglio 2024

UE e tetto al contante: dal 10 luglio limite a 10 mila euro

Diventa operativo da oggi 10 luglio la direttiva antiriciclaggio. Da tale data il limite per il pagamento in contanti, ha un tetto massimo di euro 10.000 (ma i singoli paesi potranno imporre limiti inferiori. In Italia il limite è attualmente fissato ad Euro 5.000). Tetto valido per tutta l’Unione E
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Quotidiano
27 giugno 2024

Scatti di qualità per le S.O.S. antiriciclaggio

Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del patrimonio informativo segnalato dai soggetti obbligati alla disciplina antiricic
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Quotidiano
20 giugno 2024

Antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il pacchetto AML dell’UE

Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio delle minacce e vulnerabilità AML/CFT nel mercato interno. Sono queste le principali novità
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Quotidiano
13 giugno 2024

Antiriciclaggio: algoritmo per rilevare aziende potenzialmente collegate alla criminalità organizzata

Un modello di “machine learning” per l’identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia, sulla base di dati di bilancio. Il modello è rivolto a imprese con la forma giuridica di società di capitali. Questo è l’obiettivo dello studio n. 22 dell’Unità di Informazione Fin
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