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Quotidiano
30 maggio 2025
Antiriciclaggio, aggiornamento dell’autovalutazione del rischio (RT1) entro il 27 maggio 2026
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, lo scorso 27 maggio, ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo unitamente alla prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distribuzioni di massa e
Quotidiano
30 maggio 2025
Operatori in oro: il CSF aggiorna l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio
Il rischio specifico di riciclaggio rilevato per la categoria degli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017, resta confermato di livello “elevato”; per gli Operatori Professionali in Oro obbligati al D.lgs n° 231/07, invece, il rischio specifico si attesta ad un livello “rilevante”. È quanto
Fisco
16 maggio 2025
Valute virtuali, riciclaggio e abusivismo finanziario
Il mondo delle criptovalute è complesso, in continua evoluzione ed interseca una serie di ambiti che spaziano dal riciclaggio a quello dell’abusivismo finanziario. Le criptovalute rappresentano un nuovo strumento per l'occultamento di capitali illeciti ed oggi si dibatte molto sulla possibile applic
Quotidiano
9 maggio 2025
Formazione antiriciclaggio per gli operatori in oro
Le disposizioni contenute all’articolo 16, comma 3 della disciplina antiriciclaggio sancita dal D.lgs n° 231/07, prevedono che i relativi soggetti obbligati, adottino misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli
Quotidiano
28 aprile 2025
Riciclaggio, boom di segnalazioni: sempre più imprese irregolari sfruttano il Pnrr
Boom di segnalazioni per il riciclaggio di denaro. Negli ultimi anni il contributo delle Pubbliche Amministrazioni al sistema di prevenzione antiriciclaggio ha mostrato segnali molto positivi. È aumentato sia il numero degli enti registrati al portale Infostat-UIF che il flusso delle comunicazioni d
Quotidiano
18 aprile 2025
Operatori professionali in oro: avviato dall’OAM il nuovo registro
Il 17 aprile, l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha avviato il nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro al quale i soggetti che svolgono e/o intendono svolgere il commercio di oro così come disciplinato dalla Legge n° 7/2000 devono necessariamente iscriversi, pena esercizio abusivo dell
Fisco
15 aprile 2025
Segnalazione Operazioni Sospette
Nei giorni scorsi l’UIF ha pubblicato il secondo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dedicata alla “Rassegna normativa” del 2024. Il documento offre un quadro dei principali sviluppi della disciplina internazionale e nazionale in tema di prevenzione del riciclaggio nonché alcuni s
Quotidiano
4 settembre 2025
Criptoattività nel mirino, boom di stablecoin nel riciclaggio e stretta su controlli e tasse
Prima della pausa estiva, l’UIF ha pubblicato il consueto Rapporto annuale dedicato, questa volta, al 2024. Diverse sono state le tematiche affrontate e, con il presente contributo editoriale, si vuole cogliere l’occasione per condividere con l’amato lettore una panoramica delle fattispecie criminog
Quotidiano
18 agosto 2025
Antiriciclaggio 2025: nuove regole sulla segnalazione di operazioni sospette
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha introdotto una serie di aggiornamenti che rafforzano il contributo dei professionisti (commercialisti, consulenti, società) nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Queste nuove indicazioni amplificano sia il livell
Quotidiano
15 luglio 2025
Antiriciclaggio, Quaderno UIF n.29/2025: due diligence rafforzata per i Paesi a rischio di riciclaggio
Per agevolare gli Iscritti nel mantenimento di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n.29 (luglio 2025), dal titolo “Le liste dei paesi a risch
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