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Quotidiano
10 luglio 2024

UE e tetto al contante: dal 10 luglio limite a 10 mila euro

Diventa operativo da oggi 10 luglio la direttiva antiriciclaggio. Da tale data il limite per il pagamento in contanti, ha un tetto massimo di euro 10.000 (ma i singoli paesi potranno imporre limiti inferiori. In Italia il limite è attualmente fissato ad Euro 5.000). Tetto valido per tutta l’Unione E
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Quotidiano
27 giugno 2024

Scatti di qualità per le S.O.S. antiriciclaggio

Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del patrimonio informativo segnalato dai soggetti obbligati alla disciplina antiricic
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Quotidiano
20 giugno 2024

Antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il pacchetto AML dell’UE

Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio delle minacce e vulnerabilità AML/CFT nel mercato interno. Sono queste le principali novità
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Quotidiano
13 giugno 2024

Antiriciclaggio: algoritmo per rilevare aziende potenzialmente collegate alla criminalità organizzata

Un modello di “machine learning” per l’identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia, sulla base di dati di bilancio. Il modello è rivolto a imprese con la forma giuridica di società di capitali. Questo è l’obiettivo dello studio n. 22 dell’Unità di Informazione Fin
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Quotidiano
10 giugno 2024

Omessa SOS e contestazione del reato di riciclaggio

Con il presente contributo editoriale, si vuole ritornare sul tema, affrontato in diverse occasioni dalla scrivente, della segnalazione di operazioni sospette. Come ben sappiamo, l’art. 35 del D.lgs. n.231/07 impone, ad un'ampia platea di soggetti obbligati, di portare a conoscenza dell’UIF, mediant
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Quotidiano
1 giugno 2024

Adottate nuove norme Antiriciclaggio dalla UE

Cittadini più protetti dal riciclaggio e dal terrorismo, questo il nuovo pacchetto di misure adottate dal Consiglio Europeo nell’ultima seduta plenaria che ha sancito il via libera definitivo sul pacchetto AML (Anti money laundering). Questo avverrà a partire dall’istituzione di una nuova Agenzia
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Quotidiano
3 giugno 2024

Autoriciclaggio e irretroattività della Legge penale

Uno dei principi alla base dell’efficacia temporale della legge penale è quello del “tempus regit actum”, in forza del quale la condotta umana viene valutata come delittuosa a seconda di quelle che sono le norme vigenti al momento in cui la stessa viene posta in essere e consequenzialmente non posso
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Quotidiano
17 maggio 2024

Riciclaggio e conto corrente “accogliente”

Il presente contributo editoriale vuole condividere, con l’amato lettore, alcune riflessioni inerenti all’interessante Sentenza Cass. n. 29346 del 06.07.2023 riguardante il caso di soggetti che hanno messo a disposizione, di altre persone, il proprio conto corrente per farvi transitare i profitti di
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Quotidiano
15 maggio 2024

Riciclaggio e ricettazione

Il presente contributo editoriale vuole condividere, con l’amato lettore, alcune riflessioni circa le interconnessioni esistenti tra la condotta delittuosa del riciclaggio di denaro e quella della ricettazione. Ai fini di una compiuta disamina, giova sempre ripartire dal dettato ex art. 648 bis, com
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