Norme antiriciclaggio

La Cassazione inasprisce la lotta al riciclaggio, per cui versamenti cospicui di denaro contante ed emissione di assegni circolari di grosso taglio impongono al dirigente della banca di segnalare la presenza di tali operazioni al direttore della filiale. Sarà poi quest’ultimo a valutare se continuare o meno la fase di accertamento, inviando il materiale al questore, il quale poi ne informa l’alto commissario per poi attivare il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. A questo è giunta la Suprema Corte con la sentenza n. 23017/09