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Focus

25 febbraio 2021
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Registro titolarità effettiva. 1^ Parte

Focus n. 28 - 2021

fattura documento fisco lavoro professionista
Tra le novità di maggior interesse introdotte con l’attuazione della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio, che ha in toto riformulato il D.Lgs n. 231/2007 (cd. “decreto Antiriciclaggio”), va certamente menzionata l’introduzione dei registri centrali dei titolari effettivi per talune tipologie di soggetti, registri alimentati direttamente da questi ultimi, con talune informazioni che gli stessi sono tenuti a comunicare in merito alla propria “titolarità effettiva”. In questa prima parte dell’intervento sul tema della titolarità effettiva, andremo ad approfondire il concetto stesso di “titolarità effettiva” ai fini antiriciclaggio e quali soggetti sono (rectius, saranno a breve termine) obbligati al censimento presso i nuovi registri centrali.
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  • Registro titolarità effettiva. 1^ Parte (383 kB)
Registro titolarità effettiva. 1^ Parte - Focus n. 28 - 2021€ 5,00

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