Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
7 dicembre 2023
Categorie:
Potrebbe interessarti anche:
Fisco
10 maggio 2023
L’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone
Leggi l'articolo
Quotidiano
21 novembre 2023
Banca d’Italia, MEF e UIF: faq per il titolare effettivo
Leggi l'articolo7 dicembre 2023
Registro Titolari Effettivi
Registro Titolari Effettivi
Fiscal News n. 165 - 2023
L’ 11 dicembre 2023 è una data importante nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio in quanto scadono i termini per l’inoltro delle comunicazioni sul Titolare Effettivo da parte dei soggetti obbligati che risultano costituiti alla data del 10 ottobre 2023, come indicato dal Decreto MIMIT 29 settembre 2023. Diverse sono le casistiche ricorrenti.
Indice argomenti
- Premessa
- I criteri di identificazione
- Il T.E. nelle catene partecipative
- Il T.E. nelle cooperative e nei consorzi
- Il T.E. nelle cripto attività
- Difformità sulla titolarità effettiva in sede di adeguata verifica
- Riferimenti normativi
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
- Registro Titolari Effettivi (1.1 MB)
Registro Titolari Effettivi
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Potrebbe interessarti anche:
Fisco
10 maggio 2023
L’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone
Leggi l'articolo
Quotidiano
21 novembre 2023