Antiriciclaggio: novità per l’identificazione del titolare effettivo

La bozza definitiva del decreto legislativo di recepimento della V Direttiva UE antiriciclaggio1, licenziata dal Consiglio dei Ministri il 3 ottobre scorso, introduce novità anche sulla titolarità effettiva nella specifica materia, informazione fondamentale nel procedimento di adeguata verifica…