Il Titolare Effettivo nei gruppi societari

Le fonti normative in materia di antiriciclaggio sono strutturate in maniera piramidale, partendo da quelle internazionali fino ad arrivare alle norme nazionali. Al vertice di questa immaginaria piramide si trovano le Raccomandazioni del GAFI (FATF). Uno dei tratti salienti delle attività di…