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Articoli Fisco

25 giugno 2019
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Linee guida antiriciclaggio: i titolari effettivi del trust

Autore: Marco Brugnolo
team squadra impresa azienda lavoro professionisti società
Il D.Lgs. n. 231/2007 contiene le regole che il Professionista deve applicare per individuare i “titolari effettivi” dei soggetti diversi dalle persone fisiche, in occasione dell’adeguata verifica della clientela. Tuttavia, tali regole coprono solo in parte le numerose casistiche di soggetti che…
fascia  ANTIRICICLAGGIO GB Software

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