Checklist delle attività di revisione in materia di antiriciclaggio per i revisori

Il ruolo del revisore in materia di antiriciclaggio è quello di garantire che l'azienda rispetti le normative in materia di antiriciclaggio e disponga di misure adeguate per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In questo modo, il revisore contribuisce alla protezione…