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Lo scorso 4 settembre, durante il Consiglio dei Ministri n. 93, è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale a quella europea (regolamento UE 2018/1672), riguardante i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha introdotto una serie di aggiornamenti che rafforzano il contributo dei professionisti (commercialisti, consulenti, società) nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Queste nuove indicazioni amplificano sia il livell

Per agevolare gli Iscritti nel mantenimento di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n.29 (luglio 2025), dal titolo “Le liste dei paesi a risch

La Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il 3 luglio 2025, ha pubblicato, in consultazione pubblica fino al 1° settembre 2025 le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 201

Riordino e aggiornamento della normativa nazionale e potenziamento delle attribuzioni affidate alla Autorità competenti. Sono questi, alcuni dei principi e criteri direttivi specifici previsti all’articolo 14 della Legge 13 giugno 2025, n° 91 che attribuisce la delega al Governo per il recepimento e

Il 30 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 95/2025 (Decreto Economia), contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Il D.L. E

Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il c.d. AML Package ossia un pacchetto di leggi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2024,che rafforza ed integra gli strumenti a disposizione dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il

Le disposizioni contenute all’articolo 16, comma 3 della disciplina antiriciclaggio sancita dal D.lgs n° 231/07, prevedono che i relativi soggetti obbligati, adottino misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli

Prosegue l’approfondimento, a cura della scrivente, sulle principali novità contenute nel Rapporto UIF 2023. In questa sede si andrà ad effettuare un disamina dello stato dell’arte attinente alle segnalazioni delle operazioni sospette e contestualmente si affronteranno una serie di argomentazioni st

A partire dal 17 gennaio 2025 è in vigore il decreto legislativo 211/2024 riguardante i controlli del denaro contante e sull’argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare 1/2025, fornendo alcuni importanti chiarimenti sulle novità apportate alla normativa valut