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Fisco
22 settembre 2025

Reati tributari, 231, riciclaggio e misure ablatorie

Indice Reati tributari e Responsabilità 231 Reati tributari e riciclaggio Rassegna giurisprudenziale Pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 2019 Pronuncia della Corte Costituzionale n. 7 del 2025 Sentenza Cass. n. 10561 del 5 marzo 2014 (Caso Gubert) R
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Quotidiano
20 settembre 2025

Riciclaggio e fondi pubblici: nel 2024 segnalazioni PNRR più che raddoppiate

L'intreccio tra il reato di riciclaggio e la corruzione, in particolare quella che si annida nell'erogazione dei finanziamenti pubblici, rappresenta una delle minacce più significative per l'integrità del sistema economico e sociale italiano. Questo connubio non solo distorce il libero mercato e mi
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Fisco
16 settembre 2025

Antiriciclaggio, analisi delle recenti sentenze europee e nazionali

Indice Premessa Sentenza CGUE del 05 dicembre 2024, resa nella causa C-3/24 Mistral Trans Sentenza CGUE del 18 luglio 2025, resa nella causa C-671/23 Lietuvos bankas Sentenza Cass. penale Sez. II n. 9470 del 7 marzo 2025 Riferimenti normativi Caso Pratico L’Esperto ris
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Quotidiano
4 settembre 2025

Criptoattività nel mirino, boom di stablecoin nel riciclaggio e stretta su controlli e tasse

Prima della pausa estiva, l’UIF ha pubblicato il consueto Rapporto annuale dedicato, questa volta, al 2024. Diverse sono state le tematiche affrontate e, con il presente contributo editoriale, si vuole cogliere l’occasione per condividere con l’amato lettore una panoramica delle fattispecie crimino
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