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Quotidiano
11 dicembre 2024

Commercio di oro: approvate le modifiche alla Legge n° 7/2000

Nuova definizione di oro da investimento e materiale d’oro, riduzione a 10mila Euro della soglia rilevante ai fini delle “dichiarazioni in oro” e migrazione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Sono queste le principali modific
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Quotidiano
26 novembre 2024

Antiriciclaggio e operatori in oro, collaborazione attiva da potenziare

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha tenuto, lo scorso 21 novembre, un evento dedicato al tema della collaborazione attiva degli Operatori in Oro assoggettati alle discipline antiriciclaggio vigenti (contenute nei d.lgs n° 231/07 e n° 92/2017); il tutto, dando spazio ad una ta
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Fisco
22 novembre 2024

Proposta sull’istituzione dell’Euro Digitale

La proposta sull’istituzione dell’euro digitale nasce dalla consapevolezza che le banconote e le monete, quali uniche forme di moneta della banca centrale con corso legale, non sono in grado di sostenere l’economia europea in questa epoca un cui la digitalizzazione sta ormai cambiando le nostre abit
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Quotidiano
21 novembre 2024

Rischio corruttivo negli appalti pubblici e comunicazione SOS non rilevanti

I recenti anni di emergenza sanitaria hanno esposto il sistema finanziario del nostro Paese a rilevanti rischi di comportamenti illeciti. A fronte dell’imponente meccanismo di solidarietà economica, messo in atto attraverso il PNRR, vi sussiste, infatti, una diffusa situazione di difficoltà del tess
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Quotidiano
2 novembre 2024

Controlli valutari e antiriciclaggio: carte prepagate equiparate al denaro contante

Durante il mese settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 avente ad oggetto le attività di controllo valutario in dogana. La finalità del regolamento è quella di prevenire trasferimenti i
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Quotidiano
2 novembre 2024

Omessa segnalazione di operazioni sospette

Il 30 settembre l’UIF ha pubblicato la Rassegna normativa del primo semestre 2024, afferente sempre alla collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio. Il documento illustra i principali aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrori
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Quotidiano
7 luglio 2025

Nuove istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

La Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il 3 luglio 2025, ha pubblicato, in consultazione pubblica fino al 1° settembre 2025 le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 201
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Quotidiano
4 luglio 2025

Antiriciclaggio, delega al governo per il recepimento dell’AML package

Riordino e aggiornamento della normativa nazionale e potenziamento delle attribuzioni affidate alla Autorità competenti. Sono questi, alcuni dei principi e criteri direttivi specifici previsti all’articolo 14 della Legge 13 giugno 2025, n° 91 che attribuisce la delega al Governo per il recepimento e
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Quotidiano
3 luglio 2025

Decreto Economia 2025, proroghe per le cripto e stretta sull’antiriciclaggio

Il 30 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 95/2025 (Decreto Economia), contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Il D.L. E
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Quotidiano
11 giugno 2025

Rapporto UIF 2024: senza un’autorità di riferimento, stenta la collaborazione antiriciclaggio degli operatori in oro

L’assenza di un’Autorità di riferimento per il settore degli Operatori in Oro sta oggettivamente ostacolando un'analisi approfondita dei rischi specifici del comparto e la conseguente adozione di disposizioni secondarie che siano realmente "calibrate" sulle tipiche realtà operative. È quanto emerge
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