Ricerca
Voci trovate: 41
Quotidiano
14 settembre 2024
Controlli circolazione denaro contante e adeguamento alla normativa europea
Lo scorso 4 settembre, durante il Consiglio dei Ministri n. 93, è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale a quella europea (regolamento UE 2018/1672), riguardante i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal
Fisco
13 settembre 2024
Rapporto UIF 2023 e SOS
Prosegue l’approfondimento, a cura della scrivente, sulle principali novità contenute nel Rapporto UIF 2023. In questa sede si andrà ad effettuare un disamina dello stato dell’arte attinente alle segnalazioni delle operazioni sospette e contestualmente si affronteranno una serie di argomentazioni st
Fisco
10 settembre 2024
Rapporto UIF 2023 e aree di rischio
I recenti anni di emergenza pandemica hanno esposto il sistema finanziario del nostro Paese a rilevanti pericoli di comportamenti illeciti; anche il 2023 ha confermato la rilevanza dei rischi connessi agli illeciti fiscali, all’abuso di fondi pubblici ed alla corruzione, il tutto caratterizzato dal
Quotidiano
6 settembre 2024
Restyling alla legge n° 7/2000 sul commercio di oro
Il nuovo Decreto Legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri riunitosi il 4 settembre u.s., introduce modifiche all’impianto normativo contenuto nella Legge n° 7/2000 sul commercio di oro, alla luce del necessario adeguamento della disciplina nazionale in materia valutaria
Fisco
31 marzo 2025
Denaro contante e riciclaggio
A partire dal 17 gennaio 2025 è in vigore il decreto legislativo 211/2024 riguardante i controlli del denaro contante e sull’argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare 1/2025, fornendo alcuni importanti chiarimenti sulle novità apportate alla normativa valut
Quotidiano
25 marzo 2025
Commercio di oro: blocco di Banca d’Italia sulle iscrizioni all’elenco OPO
Dal 17 gennaio 2025, la legge non attribuisce più alla Banca d’Italia i poteri di verifica dei requisiti in capo ai soggetti che trasmettono la comunicazione per l’avvio del commercio di oro ai sensi della Legge n° 7/2000, né la facoltà di apportare alcuna modifica (iscrizione, cancellazione, variaz
Quotidiano
22 marzo 2025
Antiriciclaggio, aggiornamenti UIF sui Rischi del PNRR
A distanza di poco più di un anno dalla conclusione del processo di attuazione del PNRR, prevista per giugno 2026, l’UIF pubblica la Newsletter n.2/2025 al fine di condividere i dati aggiornati sulle operazioni sospette ricevute con riferimento all’attuazione del meccanismo di solidarietà economico
Quotidiano
11 marzo 2025
Riciclaggio e incauto acquisto
Il presente contributo editoriale vuole condividere, con l’amato lettore, alcune riflessioni circa le interconnessioni esistenti tra la condotta delittuosa del riciclaggio di denaro e quella dell’incauto acquisto alla luce degli orientamenti forniti dalla Cassazione. Il reato dell’incauto acquist
Quotidiano
1 marzo 2025
Aggiornamento criptovalute tra decreto di recepimento del MiCAr e Legge di bilancio 2025
Il settore delle criptovalute è stato oggetto di recenti interventi, tra le novità apportate dall’attuale Legge di bilancio e la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13.9.2024, del D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, finalizzato ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/
Quotidiano
2 novembre 2024
Controlli valutari e antiriciclaggio: carte prepagate equiparate al denaro contante
Durante il mese settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 avente ad oggetto le attività di controllo valutario in dogana. La finalità del regolamento è quella di prevenire trasferimenti i
Voci trovate: 41