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Nella fase di attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio, un ruolo fondamentale viene svolto dagli Organismi di autoregolamentazione che sostanzialmente coincidono con gli ordini professionali. Le regole tecniche garantiscono la corretta osservanza degli obblighi antiri

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L’applicazione pratica dei criteri d individuazione del titolare effettivo in materia di antiriciclagio presenta diverse aree di incertezza che meritano particolare attenzione. Catene partecipative complesse Quando la struttura societaria coinvolge trust, fondazioni, società estere o veicoli

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