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Le Camere di Commercio hanno predisposto il sistema attraverso il quale, a breve, sarà possibile compilare e trasmettere l’invio telematico della pratica per la comunicazione del Titolare effettivo, così come stabilito dall’art. 21 del Decreto Antiriciclaggio - D.lgs n° 231/07. Tanto, si apprende da

Le debolezze legate all’individuazione della titolarità effettiva continuano a rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario in quanto l’anonimato rimane una vulnerabilità critica per tutti i settori e le attività economiche. È quanto emerge dalla recente Relazione della Commissione Eu

Nell’ambito del complesso mondo dell’antiriciclaggio è stata recentemente emanata dal Dipartimento del Tesoro del Mef con Prot. DT 56499/2022 la “Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per

In tema di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo le linee guida CNDCEC 2019, Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del D. Lgs. 231/2007. Sono invece “obbligati” i soggetti com

Con la Circolare Prot. 56499, recante istruzioni connesse al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del Decreto antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/07, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017), il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ha aggiornato le indicazioni di

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In materia di antiriciclaggio per i professionisti, gli organismi di autoregolamentazione hanno avuto il compito di integrare la norma primaria tramite l’elaborazione delle c.d. Regole Tecniche. Una di queste è rappresentata dalla identificazione ed adeguata verifica della clientela, la cui procedur

Nell’ambito della serie dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” a cura della Banca d’Italia, la quale ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il numero 19 di settembre

Il Rischio di Compliance rappresenta il rischio da parte di un’impresa di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione a fronte di violazioni di legge, di regolamenti o di autoregolamentazioni. L’ambito applicativo della compliance taglia t