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Quotidiano
2 marzo 2024
Euro digitale e antiriciclaggio
Il concetto di tecnologia blockchain, introdotto per la prima volta nel 2008 dallo pseudonimo Satoshi Nakamoto, si riferisce alla possibilità di creare un database condiviso e trasparente, in grado di registrare e tracciare transazioni e risorse; inizialmente sviluppato per gestire ed avere prova de
Quotidiano
23 febbraio 2024
Adempimenti antiriciclaggio: questionario per la raccolta delle informazioni
Con l’Informativa n. 16 del 21 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), al fine di offrire agli Ordini territoriali un supporto nell’adempimento previsto dal “Decreto Antiriciclaggio” a carico degli stessi Ordini, ha reso noto il questionar
Fisco
14 febbraio 2024
Misure di adeguata verifica
Il presente approfondimento si pone a proseguo della precedente Fiscal n.26 del 12.02.24 per quanto concerne l’analisi delle misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono calibrare l’attività di verifica del proprio c
Quotidiano
13 febbraio 2024
Comunicazioni oggettive e monitoraggio del contante
L’utilizzo del contante viene sicuramente considerato uno degli strumenti principali per il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, tuttavia la disciplina sovranazionale si limita a considerarlo un fattore di rischio a fronte del quale i singoli Stati sono chiamati ad adottare mi
Fisco
12 febbraio 2024
Misure di adeguata verifica
Con il presente approfondimento, articolato in due parti, si vuole tornare sull’analisi dei pilastri fondamentali dell’antiriciclaggio. Oggetto di argomentazione sono le misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono c
Quotidiano
7 febbraio 2024
Ultimi aggiornamenti sulle Segnalazioni Operazioni Sospette
L'art. 35 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un'ampia platea di soggetti obbligati, come liberi professionisti, intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco e via discorrendo, di portare a conoscenza dell’UIF, mediante l'invio
Fisco
14 novembre 2023
Registro Titolari Effettivi
Diversi sono stati i contributi editoriali dedicati al tema del Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto Interministeriale n. 55 del 11/03/2022 e finalizzato ad avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giurid
Fisco
18 ottobre 2023
Antiriciclaggio e criptovalute
Lo strumento delle valute virtuali oggi è in forte espansione, tuttavia il relativo utilizzo è accompagnato da un complesso di profili problematici connessi ai potenziali rischi, soprattutto dovuti ad una difficoltà nel tracciarne i relativi flussi e ad una regolamentazione ancora in fieri.
Preme
Infostudio
17 ottobre 2023
Comunicazione titolare effettivo
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007.
Comunicazione titolare effettivo Premessa Imprese
Quotidiano
16 ottobre 2023
Titolare effettivo e antiriciclaggio: indispensabile la firma digitale per l’autodichiarazione
Per l’autodichiarazione del titolare effettivo è indispensabile la firma digitale. Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti similari dovranno inviare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Ca
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