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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Tassi effettivi globali medi
Dove è possibile verificare i tassi effettivi globali medi degli interessi praticati dagli istituti di credito?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Classificazione operazioni creditizie
Sono reperibili e consultabili i decreti di classificazione delle operazioni creditizie?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Fondi usura – accessibilità
Sono un imprenditore e vorrei aver accesso ai Fondi antiusura. Quali sono le modalità? A chi devo rivolgermi? Devo associarmi a qualcuno?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Adeguata verifica semplificata
In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata? E’ applicabile nel caso di attività di piccole dimensioni? Quando la verifica semplificata è preclusa?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Cambiali e assegni protestati
Ho sottoscritto alcune cambiali a fronte di un debito verso un fornitore; alla scadenza purtroppo non sono riuscito a far fronte al pagamento e pertanto le cambiali sono state inoltrate al notaio per il loro protesto. Avendo reperito la somma necessaria in contanti posso effettuare il pagamento dire
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Disciplina in materia
In caso di dubbi interpretativi in materia di antiriciclaggio a chi devo rivolgermi?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Agente di commercio
Quale documentazione probatoria devo conservare nell’ambito della mia attività di agente immobiliare?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Agenti immobiliare–contratti di locazione
Sono un agente immobiliare che si occupa principalmente di contratti di locazione. Volevo sapere quando scatta l’obbligo degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Agente immobiliare, quando sorge l’obbligo
In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio per un agente immobiliare?
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L’Esperto
17 ottobre 2017
ANTIRICICLAGGIO. LE FAQ DEL MEF-Obblighi agente immobiliare
Quali sono gli obblighi ricadenti in capo ad un agente immobiliare? Quali sono gli adempimenti da adottare ai fini dell’adeguata valutazione del cliente?
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