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Sono un agente immobiliare; quali sono gli obblighi in materia di antiriciclaggio? Quali sono le procedure ed i criteri da seguire ai fini dell’analisi dei rischi?

Dovendo procedere con l’applicazione di un apparecchio ortodontico il poliambulatorio dove mi sono rivolta mi ha sottoposto un preventivo indicandomi la possibilità di pagare a rate nel corso dei 2 anni di assistenza-prestazione. L’importo complessivo preventivato ammonterà in oltre € 4.200,00. Se p

Sono un commerciante all’ingrosso; acquisto quasi quotidianamente merce che in alcune occasioni pago in contanti, per importi comunque nei limiti di soglia. La fatturazione avverrà in modalità differita alla fine del mese per la somma di tutte le transazioni commerciali per importi complessivamente

La Società da me rappresentata deve provvedere a pagare un debito verso un fornitore per una prestazione di servizi per un importo complessivo di € 7.250,00. Posso procedere con l’emissione di un unico assegno bancario non trasferibile tratto dal conto corrente della Società? Devo invece provvedere

Devo effettuare un pagamento dell’importo complessivo di € 4.500,00; ho la disponibilità di una certa somma in denaro, devo effettuare il pagamento necessariamente tutto con bonifico bancario o altre forme tracciabili o in parte posso farlo in maniera mista ovvero in parte in denaro e in parte con a

Sto perfezionando l’acquisto di un impianto di allarme il cui preventivo evidenzia un costo finale di € 4.200,00. All’accettazione del preventivo devo versare il 20% a titolo di caparra. Posso effettuare tale versamento in contanti o devo effettuarlo necessariamente con assegno o bonifico bancario?

Posso prelevare dal mio conto corrente bancario somme in contanti superiori a € 3.000,00 o devo rispettare la soglia ed attendere il limite temporale per fare una successiva operazione?

Come si determina la soglia di € 3.000,00 di cui all’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007 e successive modificazioni?

Quali sono i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore vietati?

Quali sono i criteri da adottare per l’identificazione del titolare effettivo nel caso di società di persone? Possono essere adottati gli stessi previsti nel caso di società di capitali?