Frodi bancarie

Le frodi bancarie hanno alcune caratteristiche in comune: la non tracciabilità del consolidamento, la scarsa patrimonializzazione per far fronte alle loro movimentazioni e agli impegni che assumono con la loro clientela e una forte propensione al business incurante
dell'adeguatezza dei loro patrimoni. Hanno la capacità di sfuggire al controllo anche delle società di rating più sofisticate e resistono fortemente all'entrata in vigore del Basilea III.