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Il presente lavoro si pone in prosecuzione con il precedente nell’intento di offrire un approfondimento dello strumento della segnalazione delle operazioni sospette alla luce dei nuovi 34 indicatori di anomalia in vigore da gennaio 2024, a seguito dell’emanazione del Provvedimento UIF del 12 maggio

La Banca d’Italia, nel documento “PSD2 E OPEN BANKING: NUOVI MODELLI DI BUSINESS E RISCHI EMERGENTI” del novembre 2021, definisce l’Open Banking “un ecosistema aperto e digitale che consente, anche senza la presenza di accordi prestabiliti, lo scambio di dati e informazioni, non solo finanziarie, tr

Con il Provvedimento del 12 maggio 2023, l’UIF ha pubblicato i nuovi 34 indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette; questi nuovi alert si applicano a partire dal 1° gennaio 2024 e dalla stessa data non trovano più attuazione gli indicatori di anomalia e gli schemi

Diversi sono stati i contributi editoriali dedicati al tema del Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto Interministeriale n. 55 del 11/03/2022 e finalizzato ad avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giurid

Lo strumento delle valute virtuali oggi è in forte espansione, tuttavia il relativo utilizzo è accompagnato da un complesso di profili problematici connessi ai potenziali rischi, soprattutto dovuti ad una difficoltà nel tracciarne i relativi flussi e ad una regolamentazione ancora in fieri.

Preme

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007.

Comunicazione titolare effettivo Premessa Imprese

Per l’autodichiarazione del titolare effettivo è indispensabile la firma digitale. Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti similari dovranno inviare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Ca

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023 si apre, dopo una lunga attesa, il canale telematico per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo

Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il Ministero dell’Economia e i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Richiesto dalle tre categorie professionali come luogo di confronto per la individuazion

Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzata di rapporti bancari nei confront