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Con il presente contributo editoriale, si torna su un tema caro alla scrivente nell’ambito dell’antiriciclaggio, ossia quello delle segnalazioni di operazioni sospette e, in modo particolare, si condivide con l’amato lettore la recente sentenza Cass. n. 29391 del 14 novembre 2024 concernente i pres

Arrivano i chiarimenti sui controlli del denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione. Ai militari della Guardia di Finanza sono stati attribuiti poteri e facoltà analoghi a quelli già previsti per i funzionari doganali. Dal 17 gennaio 2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi