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Elevare gli standard di tempestività e accuratezza delle segnalazioni di operazioni sospette e potenziare l’efficacia dell’azione di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Sono questi i principali obiettivi che si prefigge il nuovo Provvedimento elaborato dalla Unit

Una nuova cornice per le SOS. Con provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 (Banca d’Italia - UIF) sono state emanate nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle SOS, operazioni sospette, elaborate anche tenendo conto delle interlocuzioni istituzionali e della consultazione pubblica.

Il mondo delle criptovalute è complesso, in continua evoluzione ed interseca una serie di ambiti che spaziano dal riciclaggio a quello dell’abusivismo finanziario. Le criptovalute rappresentano un nuovo strumento per l'occultamento di capitali illeciti ed oggi si dibatte molto sulla possibile appli