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Quotidiano
10 marzo 2022
La responsabilità solidale della conferitaria nell’ipotesi di frode al Fisco
La rapida sequenza temporale entro la quale è stato perfezionato il conferimento dell’unico ramo d’azienda e l’identità della compagine sociale e della rappresentanza legale delle società contraenti, dimostrano che l’operazione era stata posta in essere al fine di frodare il fisco, con conseguente i
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Fisco
6 marzo 2018
Frodi Iva, le indicazioni della GdF
La Circolare della G.d.F. n. 1/2018, nell’esaminare il fenomeno delle frodi Iva, invita i verificatori ad indirizzare ogni sforzo per acquisire elementi utili a comprovare gli elementi sospetti, che vengono analiticamente individuati nel corpo del documento. L’analisi – osserva la Circolare n. 1/20
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Fisco
23 giugno 2011
Fondo patrimoniale
La Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23986 del 15 giugno 2011, ha stabilito che si configura il reato di sottrazione fraudolenta se si costituisce un fondo patrimoniale, per cautelare i propri beni, a seguito di una verifica fiscale. Per mezzo della sentenza in commento, a
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Fisco
24 maggio 2011
Frodi bancarie
Le frodi bancarie hanno alcune caratteristiche in comune: la non tracciabilità del consolidamento, la scarsa patrimonializzazione per far fronte alle loro movimentazioni e agli impegni che assumono con la loro clientela e una forte propensione al business incurante dell'adeguatezza dei loro patrimo
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Fisco
13 maggio 2011
Frodi bancarie
La frode pregiudica il funzionamento del mercato interno, lede il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Nel settore bancario le frodi hanno avuto un'accelerazione fuori portata. Nello scenario attuale, gli investit
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