Casi antiriciclaggio

Supponiamo che a un commercialista in data 12 settembre 2017 venga contestata dalla Guardia di Finanza, nel contesto di un controllo antiriciclaggio,…

Nel 2016 ho assunto l’incarico per un’operazione patrimoniale da parte di una società controllata da una società bosniaca della quale non sono…

Dall’esame dei documenti in mio possesso, conservati nel fascicolo del cliente, mi sono accorto che l’operazione per la quale il cliente stesso aveva…

La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei limiti di fallibilità. Consulta pertanto un…

Sono un professionista. Un imprenditore individuale, al quale io presto la mia consulenza, effettua molteplici operazioni in contanti. Trattasi,…

Gradirei un vostro parere perché non sono sicuro se il fascicolo della clientela sia completo con i seguenti documenti: 1. documento riconoscimento 2.…

La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o…

Sono un commercialista e nei confronti di un mio cliente è stato recentemente avviato un procedimento penale. Sebbene fossero stati mostrati alcuni…

In sede di controllo mi è stata contestata l’irregolare tenuta del registro antiriciclaggio cartaceo, in quanto non era stata apposta la mia firma su…