Antiriciclaggio: autovalutazione del rischio nel 2020

Autore: Marco Brugnolo

Dopo l’approvazione delle “Regole Tecniche” in materia antiriciclaggio, il 22 maggio scorso il Consiglio Nazionale DCEC, ha pubblicato le preannunciate “Linee Guida”, ad esse collegate. Trattasi di un documento cui il Consiglio Nazionale, quale Organismo di autoregolamentazione appositamente…

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